FATF thúc giục Canada mạnh tay trấn áp tội phạm tài chính
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính thúc giục Canada nâng cao năng lực truy tố các vụ án rửa tiền tinh vi. Dữ liệu của chính phủ cho thấy có tới 113 tỷ đô la bị rửa mỗi năm.
Xurve View
Thông tin chuyên sâu:
Xurve View
Canada phải đẩy mạnh truy tố các loại tội phạm tài chính tinh vi, theo đánh giá của cơ quan giám sát toàn cầu được công bố vào thứ Ba. Báo cáo của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính nêu bật những lỗ hổng trong việc thực thi pháp luật đối với các đường dây rửa tiền chuyên nghiệp, bất chấp năng lực điều tra mạnh mẽ của quốc gia này. Hàng năm, có từ 32 tỷ đến 80 tỷ đô la bị rửa qua quốc gia này, dưới sự thúc đẩy của tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy.
