เดนมาร์กตรวจสอบ Nordea ปมบกพร่องด้านการป้องกันการฟอกเงิน
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเดนมาร์กขอให้ตำรวจตรวจสอบ Nordea กรณีถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า หน่วยงานระบุว่าพบข้อบกพร่องอย่างเป็นระบบในการประเมินความเสี่ยง
Xurve View
ประเด็นสำคัญ:
Xurve View
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของ เดนมาร์ก ได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจสอบ NORDEA BANK ABP เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสืบสวนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการตรวจสอบ Nordea Finans เมื่อเดือนมิถุนายน 2023 ซึ่งพบข้อบกพร่องในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าบัตรเครดิต ทั้งนี้ การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลในด้านกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มักเป็นสัญญาณนำไปสู่การลงโทษทางการเงินและการเพิ่มระดับการกำกับดูแลสำหรับสถาบันการเงินในยุโรป
