Nordea ถูกปรับ 23 ล้านดอลลาร์จากระบบควบคุมการฟอกเงิน
ศาลโคเปนเฮเกนสั่งปรับ Nordea เป็นเงิน 155 ล้านโครนเดนมาร์ก ฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างปี 2012 ถึง 2015 โดยศาลตัดสินว่าธนาคารมีความผิดบางส่วนใน 2 จาก 7 ข้อหา ทั้งนี้ Nordea ระบุว่าจะพิจารณาคำตัดสินอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจยื่นอุทธรณ์
Xurve View
ประเด็นสำคัญ:
Xurve View
ศาลโคเปนเฮเกนสั่งปรับ NORDEA BANK ABP เป็นเงิน 23.14 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ฐานไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างปี 2012 ถึง 2015 ค่าปรับดังกล่าวคิดเป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวน 6.6 พันล้านโครนที่อัยการในเดนมาร์ก เรียกร้อง คำตัดสินนี้ส่งผลกระทบต่อสถานะด้านกฎระเบียบของธนาคาร ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับรัสเซีย
