EUA pedem que bancos vigiem esquemas de emprego ilegal
O Departamento do Tesouro e os reguladores federais emitiram um aviso aos bancos para detetarem roubo de identidade e fraude salarial com trabalhadores não autorizados. As instituições financeiras devem monitorizar 18 indicadores de risco ligados a intermediários e empregadores cúmplices.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos instruiu os bancos, na tarde de sexta-feira, a monitorizarem e comunicarem 18 indicadores de alerta ("red flags") de fraude na folha de pagamentos e roubo de identidade associados a trabalhadores não autorizados. O aviso surge na sequência de uma ordem executiva emitida no mês passado pelo Presidente Donald Trump para aumentar a fiscalização das atividades bancárias de cidadãos estrangeiros. A medida expande a supervisão federal das transações financeiras para desmantelar esquemas de intermediários de mão-de-obra e de empregadores cúmplices em indústrias de alto risco.
