EUA sancionam senador cambojano por golpes cripto
O governo americano sancionou Kok An e outras 28 entidades por fraudes que roubaram milhões de cidadãos. A rede utilizava centros de golpes e tráfico humano.
O governo dos Estados Unidos impôs sanções nesta quinta-feira contra Kok An, um influente senador do Camboja e aliado próximo do presidente do Senado local, Hun Sen. A medida também atinge outros 28 indivíduos e entidades acusados de desviar milhões de dólares de cidadãos americanos por meio de esquemas de fraude romântica envolvendo criptoativos.
De acordo com o Departamento do Tesouro, o senador utilizou suas conexões políticas para proteger uma rede de centros de fraude. Esses operadores atraíam vítimas vulneráveis com promessas de amizade ou relacionamentos românticos, persuadindo-as a transferir economias em ativos digitais sob a promessa de altos retornos, apenas para roubar os fundos integralmente. O senador é proprietário de diversas empresas, incluindo a Crown Resorts, e propriedades que abrigam complexos destinados a essas operações ilícitas.
O Tesouro relatou que vítimas de tráfico humano foram levadas para esses complexos e forçadas, sob ameaça de violência, a aplicar os golpes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, enfatizou a gravidade da situação:
O Tesouro continuará a visar fraudadores e centros de golpes que roubam bilhões de dólares de americanos trabalhadores, não importa onde operem ou quão bem conectados sejam.
Em uma ação coordenada, uma força-tarefa interagencial anunciou acusações contra dois cidadãos da China ligados a operações de fraude de investimento em um complexo em Myanmar. Os suspeitos, que também tentaram abrir um centro de golpes no território cambojano, foram detidos na Tailândia em 2026 por violações de imigração.
Analistas apontam que a movimentação sinaliza uma postura diplomática agressiva. Brett Erickson, diretor administrativo da Obsidian Risk Advisors, comentou sobre o impacto das medidas:
A administração Trump está vendo isso como uma ameaça à segurança nacional.
A ofensiva ocorreu poucas horas após a emissora da stablecoin Tether (USDT) congelar mais de US$ 344 milhões em sua criptomoeda. A empresa afirmou ter colaborado com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e outras agências de aplicação da lei para implementar as restrições contra redes criminosas.
Além das sanções financeiras, as autoridades apreenderam um aplicativo de mensagens usado para recrutar vítimas de tráfico humano e 503 domínios fraudulentos. O Departamento de Estado também ofereceu uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações que levem à recuperação de recursos de um complexo específico em Myanmar.
Em comunicado oficial, o governo cambojano afirmou que o combate a golpes online é uma prioridade nacional. Segundo os dados fornecidos, entre o início de 2025 e abril deste ano, o país realizou procedimentos para deportar 13.039 cidadãos estrangeiros envolvidos em atividades fraudulentas na internet.
