CFTC obtém ordem de 288 milhões em caso de esquema Ponzi
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA obteve ordens judiciais exigindo que um ex-residente de Nova York e sua empresa paguem mais de 288 milhões de dólares por operarem um esquema Ponzi de fundos de commodities.
A CFTC dos Estados Unidos obteve ordens judiciais exigindo que um ex-residente de Nova York e sua empresa paguem 288 milhões de dólares por operarem um esquema Ponzi de fundos de commodities. A ação de fiscalização visa um esquema de fraude multimilionário orquestrado por meio de grupos de investimento enganosos. Os investidores sofreram perdas financeiras substanciais à medida que os recursos foram desviados para uso pessoal não autorizado.
