Trump retira exigência de dados de cidadania na banca
O Presidente Trump assinou uma ordem para aumentar a fiscalização das operações bancárias de não cidadãos. A diretiva abandona um plano anterior que pretendia obrigar os bancos a recolher dados sobre a cidadania dos seus clientes.
O Presidente dos Estados Unidos Donald Trump emitiu uma ordem executiva na terça-feira, instruindo o Tesouro a ajudar os bancos a identificar sinais de alerta ("red flags") relativos a cidadãos não americanos, em vez de exigir a recolha universal de dados de cidadania. A ordem substitui uma proposta mais abrangente do Tesouro que teria obrigado os bancos a verificar o estatuto legal de cada titular de conta. Esta mudança evita um pesado fardo de conformidade para os credores, ao mesmo tempo que preserva a supervisão federal da atividade financeira ligada ao tráfico laboral e à evasão fiscal.
