África do Sul corre risco de voltar à lista cinza do FATF
A África do Sul enfrenta um risco significativo de retornar à lista cinza de lavagem de dinheiro do FATF. Grupos empresariais alertam que reformas anticorrupção paralisadas e deficiências na aplicação da lei podem desencadear uma nova vigilância financeira internacional.
A África do Sul corre o risco de retornar à lista cinza do Grupo de Ação Financeira Internacional apenas um ano após sua exclusão, afirmou o grupo de lobby empresarial Business Leadership South Africa em uma apresentação em outubro. Uma nova inclusão aumentaria a fiscalização de transações, elevaria os custos de conformidade para as empresas e afastaria investimentos estrangeiros. O alerta surge no momento em que as reformas anticorrupção continuam paralisadas com uma pontuação de 51,2 em 100, ficando atrás do índice geral de reformas nacionais de 72,5.
