Rússia desmantela fraude de IVA de 13,3 mil milhões

O Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou o desmantelamento de uma organização criminosa responsável por uma fraude fiscal massiva que custou ao orçamento estatal cerca de 1 trilhão de rublos. O montante, equivalente a aproximadamente 13,3 bilhões de dólares na taxa de câmbio USD/RUB, refere-se a receitas de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) desviadas ao longo de um período de três anos. De acordo com as autoridades, o grupo operava o que foi descrito como a maior plataforma de faturas falsas do país, utilizando 4.800 empresas de fachada para emitir documentos fraudulentos a 40.000 organizações. O objetivo era garantir deduções ilegais de impostos sobre bens e serviços que nunca existiram. O impacto financeiro é significativo, representando cerca de 1% das receitas totais do governo entre 2023 e 2025. O IVA é a principal fonte de receita não ligada ao setor de energia para o governo, correspondendo a 39% do orçamento em 2026. Estes recursos são fundamentais para sustentar as operações na Ucrânia. Com a pressão das sanções ocidentais sobre as exportações de petróleo e gás, o governo russo elevou a alíquota do imposto para 22% este ano e intensificou a fiscalização contra crimes tributários. > "A rede criminosa criou 4.800 empresas de fachada que enviaram faturas falsas para 40.000 organizações a fim de obter deduções ilegais de IVA." A operação de segurança incluiu buscas e apreensões em quatro regiões diferentes, resultando na prisão dos líderes do esquema. Um processo criminal foi instaurado em cooperação com diversas agências estatais para processar os envolvidos e tentar recuperar os ativos desviados.