Fondo de EE. UU. busca registros de la Fed en caso de fraude de Radiant World
Un juez federal permitió a un fondo de EE. UU. solicitar registros de pagos de la Fed de Nueva York como parte de una demanda por fraude contra el comerciante de mineral de hierro Radiant World. Mariner Atlantic alega que Radiant World falsificó facturas para obtener millones en financiamiento. El comerciante niega cualquier irregularidad.
El juez de distrito de los Estados Unidos, John Cronan, autorizó el martes por la mañana a un fondo a emitir citaciones para obtener registros de pagos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York sobre el comerciante de mineral de hierro Radiant World. El fallo respalda una investigación de fraude en curso en múltiples jurisdicciones. Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC busca los registros para recuperar 48,6 millones de dólares en líneas de crédito impagas.
