La CFTC logra una orden de 288 millones en un caso de esquema Ponzi
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos obtuvo órdenes judiciales que exigen a un exresidente de Nueva York y a su firma pagar más de 288 millones de dólares por operar un esquema Ponzi de fondos comunes de materias primas.
La CFTC de Estados Unidos obtuvo órdenes judiciales que obligan a un exresidente de Nueva York y a su firma a pagar 288 millones de dólares por operar un esquema Ponzi de fondos comunes de materias primas. La acción de cumplimiento se dirige contra un fraude multimillonario orquestado mediante fondos de inversión engañosos. Los inversores sufrieron pérdidas financieras sustanciales debido a que los fondos se desviaron para uso personal no autorizado.
