Reino Unido investiga a Euro Exchange por fallos en materia de AML
Los reguladores británicos han abierto una investigación sobre Euro Exchange Securities UK Ltd por presuntas deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales entre 2020 y 2026. La Autoridad de Conducta Financiera cerró previamente la empresa londinense en junio. No se ha llegado a ninguna conclusión definitiva sobre infracciones normativas.
El regulador financiero del Reino Unido abrió una investigación sobre Euro Exchange Securities UK Ltd por presuntas deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales. La medida de control sigue a la decisión del regulador de clausurar la empresa de pagos en junio. La investigación abarca deficiencias en la evaluación de riesgos que se extienden desde febrero de 2020 hasta junio de 2026.
