El Tribunal Superior de Londres falla a favor de Trafigura en el caso de fraude por cargamentos de níquel falso

El Tribunal Superior de Londres, en el Reino Unido GB, ha fallado a favor del comerciante de materias primas Trafigura en su demanda civil contra el empresario de la India INPrateek Gupta prateek guptay sus empresas. El juez Pushpinder Saini pushpinder sainidictaminó que Trafigura fue inducida a firmar contratos mediante representaciones falsas y fraudulentas realizadas por Prateek Guptay sus compañías. La sentencia atribuye formalmente la entrega de materiales de bajo valor o sin valor alguno, en lugar del níquel con una pureza del 99,8 por ciento contratado, a Prateek Guptay sus empresas, lo que permite a la firma de Suiza CHcontinuar con sus esfuerzos de recuperación.

Trafigura alegó que Prateek Guptalideró un esquema fraudulento similar a una estafa Ponzi en el que sus empresas se comprometieron a entregar níquel puro pero suministraron materiales inútiles. Prateek Guptaaceptó que no entregó los cargamentos de níquel de alta calidad, aunque afirmó que el personal de Trafigura fue quien ideó el plan. No obstante, el juez Pushpinder Sainideclaró que los antiguos empleados de Trafigura, incluyendo a Sokratis Oikonomou sokratis oikonomou, eran totalmente inocentes de cualquier conducta indebida. Sokratis Oikonomou, ex jefe de comercio de níquel, negó su participación al testificar el pasado mes de noviembre.