El GAFI retira a cuatro países de la lista gris
El organismo global de vigilancia contra delitos financieros retiró a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de su lista gris. Mientras tanto, Vietnam continuó bajo vigilancia por la lentitud en sus reformas, y Myanmar e Irán permanecieron en la lista negra.
El organismo global de vigilancia contra delitos financieros retiró el viernes a cuatro jurisdicciones de su lista gris, mientras que advirtió a Vietnam por la lentitud en sus reformas. El Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco tras revisar sus avances en materia de lucha contra el lavado de dinero. Aunque la permanencia en la lista gris no desencadena sanciones formales, sí intensifica la supervisión de las transacciones y eleva los costos de endeudamiento para las instituciones locales.
