Dinamarca investiga a Nordea por blanqueo de capitales
La FSA de Dinamarca solicitó una investigación policial sobre Nordea por presuntas deficiencias en la diligencia debida. El organismo citó fallos sistemáticos.
Xurve View
Perspectivas:
Xurve View
El regulador financiero de Dinamarca ha solicitado a la policía que investigue a NORDEA BANK ABP por presuntos fallos sistemáticos en sus procesos de debida diligencia contra el blanqueo de capitales. La investigación se produce tras una inspección realizada en junio de 2023 a Nordea Finans, que identificó deficiencias en las evaluaciones de riesgo de los clientes de tarjetas de crédito. El escrutinio regulatorio sobre los marcos de cumplimiento suele preceder a sanciones financieras y a una mayor supervisión para las instituciones financieras europeas.
