Nordea, multada con 23 millones por controles contra el blanqueo
Un tribunal de Copenhague ha impuesto a Nordea una multa de 155 millones de coronas danesas por no cumplir con los controles contra el blanqueo de capitales entre 2012 y 2015. El banco fue declarado parcialmente culpable de dos de los siete cargos. Nordea declaró que revisará el veredicto antes de decidir si presenta una apelación.
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Un tribunal de Copenhague multó el lunes a NORDEA BANK ABP con 23,14 millones de dólares por incumplir los controles contra el blanqueo de capitales entre 2012 y 2015. La sanción representa una fracción de los 6.600 millones de coronas solicitados por los fiscales en Dinamarca. La decisión afecta a la reputación regulatoria de la entidad mientras las autoridades endurecen la supervisión sobre las instituciones financieras que gestionan transacciones vinculadas a Rusia.
