El GAFI insta a Canadá a combatir con firmeza el delito financiero
El Grupo de Acción Financiera Internacional insta a Canadá a mejorar el enjuiciamiento de los casos complejos de lavado de dinero. Datos gubernamentales revelan que se lavan hasta 113.000 millones de dólares al año.
Xurve View
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Canadá debe intensificar el enjuiciamiento de los delitos financieros sofisticados, según la evaluación de un organismo de supervisión global publicada el martes. El informe del Grupo de Acción Financiera Internacional destaca vulnerabilidades en la persecución del lavado de dinero profesional, a pesar de contar con una sólida capacidad de investigación. Cada año se lavan en el país entre 32.000 millones y 80.000 millones de dólares, impulsados por el crimen organizado y el narcotráfico.
