الخزانة الأمريكية تطالب البنوك بمراقبة التوظيف غير القانوني
أصدرت وزارة الخزانة والجهات التنظيمية الفيدرالية توجيهات للمؤسسات المالية للكشف عن سرقة الهوية والاحتيال في كشوف المرتبات المرتبطة بالعمالة غير المصرح بها. ويُطلب من البنوك مراقبة 18 مؤشراً للتحذير تتعلق بسماسرة العمل وأصحاب العمل المتواطئين في قطاعات مثل الزراعة.
وجهت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة البنوك بعد ظهر الجمعة لمراقبة والإبلاغ عن 18 مؤشراً من "العلامات الحمراء" المرتبطة بالاحتيال في كشوف المرتبات وسرقة الهوية المتعلقة بالعمال غير المصرح لهم. يأتي هذا التوجيه عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي لزيادة التدقيق في الأنشطة المصرفية لغير المواطنين. وتوسع هذه الخطوة الرقابة الفيدرالية على المعاملات المالية لتعطيل وسطاء العمالة ومخططات أصحاب العمل المتواطئين في الصناعات عالية المخاطر.
