صندوق أمريكي يطلب سجلات الفيدرالي في قضية احتيال Radiant World
سمح قاضٍ فيدرالي لصندوق أمريكي بطلب سجلات المدفوعات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ضمن دعوى احتيال ضد شركة تجارة خام الحديد Radiant World. وتزعم Mariner Atlantic أن Radiant World زورت فواتير للحصول على تمويل بملايين الدولارات، بينما تنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات.
سمح جون كرونان، قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة، صباح الثلاثاء لأحد الصناديق بإصدار مذكرات استدعاء لطلب سجلات المدفوعات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بخصوص شركة تجارة خام الحديد Radiant World. يدعم هذا الحكم تحقيقاً مستمراً في الاحتيال عبر ولايات قضائية متعددة. وتسعى شركة Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC للحصول على هذه السجلات لاسترداد تسهيلات ائتمانية غير مسددة بقيمة 48.6 مليون دولار.
