ترامب يتخلى عن إلزام البنوك بجمع بيانات جنسية العملاء

أصدر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوم الثلاثاء يوجه وزارة الخزانة لمساعدة البنوك في تحديد "العلامات التحذيرية" لغير المواطنين، بدلاً من فرض جمع بيانات الجنسية بشكل شامل. ويحل هذا الأمر محل مقترح أوسع من وزارة الخزانة كان سيلزم البنوك بالتحقق من الوضع القانوني لكل صاحب حساب. ويمنع هذا التحول عبئاً كبيراً في الامتثال على المقرضين، مع الحفاظ على الرقابة الفيدرالية على الأنشطة المالية المرتبطة بالاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

تحول في التركيز التنظيمي