مجموعة العمل المالي ترفع أربع دول من القائمة الرمادية
رفعت الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة الجرائم المالية كلاً من بلغاريا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموناكو من قائمتها الرمادية. في غضون ذلك، ظلت فيتنام قيد المراقبة بسبب تأخر الإصلاحات، بينما بقيت ميانمار وإيران على القائمة السوداء.
رفعت الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة الجرائم المالية أربع ولايات قضائية من قائمتها الرمادية يوم الجمعة، مع توجيه إخطار إلى فيتنام بسبب تباطؤ الإصلاحات. وأسقطت مجموعة العمل المالي كلاً من بلغاريا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموناكو بعد مراجعة التقدم الذي أحرزته في مكافحة غسل الأموال. ورغم أن وضع القائمة الرمادية لا يؤدي إلى عقوبات رسمية، إلا أنه يزيد من التدقيق في المعاملات ويرفع تكاليف الاقتراض للمؤسسات المحلية.
