مجموعة العمل المالي تحث كندا على تضييق الخناق على الجرائم المالية
تحث مجموعة العمل المالي كندا على تحسين ملاحقة قضايا غسل الأموال المعقدة قضائياً، حيث تظهر البيانات الحكومية غسل ما يصل إلى 113 مليار دولار سنوياً.
Xurve View
رؤى:
Xurve View
يجب على كندا تكثيف الملاحقات القضائية للجرائم المالية المعقدة، وفقاً لتقييم صادر عن هيئة رقابة عالمية يوم الثلاثاء. ويسلط تقرير مجموعة العمل المالي الضوء على نقاط الضعف في إنفاذ القانون ضد شبكات غسل الأموال الاحترافية على الرغم من القدرات التحقيقية القوية. ويجري غسل ما بين 32 مليار و80 مليار دولار سنوياً عبر البلاد، مدفوعة بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.
