المدعون الفيدراليون في البرازيل يحتاجون ستة أشهر لتحليل أدلة قضية بانكو ماستر

أعلن مكتب المدعون الفيدراليون في البرازيل BRاليوم الجمعة أنهم يتوقعون استغراق فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر لتحليل الأدلة التي تم جمعها في إطار التحقيق الجنائي مع مصرف بانكو ماستر المصفى. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب المرحلة الثانية من العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي، حيث تهدف المراجعة لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات رسمية ضد المتورطين، وهي تطورات تتبعها عن كثب صناديق الاستثمار المرتبطة بالبلاد مثل إي شيرز إم إس سي آي برازيل EWZ.

وتتطلب المهمة من المدعين مراجعة سجلات مصرفية وضريبية لـ 101 فرد وشركة بعد الحصول على إذن قضائي للوصول إليها، إلى جانب فحص الأدلة التي تمت مصادرتها من 42 موقعاً بناءً على مذكرات وافقت عليها المحكمة العليا في البرازيل. وقد أسفرت عملية يوم الأربعاء عن تجميد أصول بقيمة 5.7 مليار ريال برازيلي تعود للمشتبه بهم، مما يعكس حجم القضية وتأثيرها المحتمل على زوج العملات الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي BRLUSD. وتشمل الجرائم المزعومة تشكيل عصابات إجرامية، والإدارة الاحتيالية لمؤسسة مالية، والتلاعب بالسوق، وغسل الأموال، وهي اتهامات تركت أثراً ملموساً في أوساط مؤشر إيبوفيسبا لبورصة البرازيل BVSP.