美資基金在Radiant World詐欺案中調取聯準銀行紀錄獲准
一名聯邦法官准許一家美資基金在針對鐵礦石貿易商Radiant World的詐欺訴訟中,調取紐約聯準銀行的付款紀錄。Mariner Atlantic指控Radiant World偽造發票以取得數百萬美元融資。該貿易商則否認有任何不法行為。

美國聯邦地方法院法官約翰·克羅南於週二上午批准一家基金發出傳票,要求紐約聯邦準備銀行提供有關鐵礦石貿易商Radiant World的付款紀錄。這項裁決支持了正在多個司法管轄區展開的詐欺調查。Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC正尋求取得這些紀錄,以追回4860萬美元的未償信貸額度。











