
哥本哈根一家法院週一因NORDEA BANK ABP在2012年至2015年間未能遵循防制洗錢控制規定,對其處以2314萬美元罰款。這筆罰鍰僅占丹麥檢方所求處66億克朗的一小部分。隨著主管機關加強對經手涉及俄羅斯交易的金融機構之監管,該裁決影響了該行的法遵評價。
哥本哈根一家法院因Nordea在2012年至2015年間未能遵循防制洗錢控制規範,對其處以1.55億丹麥克朗罰款。該行在七項指控中有兩項被判部分有罪。Nordea表示將在決定是否上訴前審查該判決。

哥本哈根一家法院週一因NORDEA BANK ABP在2012年至2015年間未能遵循防制洗錢控制規定,對其處以2314萬美元罰款。這筆罰鍰僅占丹麥檢方所求處66億克朗的一小部分。隨著主管機關加強對經手涉及俄羅斯交易的金融機構之監管,該裁決影響了該行的法遵評價。