瑞士法院维持对Gazprombank前员工的定罪判决
瑞士最高法院驳回了Gazprombank四名前员工的上诉，维持了此前对其未能对Sergey Roldugin所持账户履行尽职调查职责的定罪。法院裁定，尽管Sergey Roldugin与俄罗斯总统关系密切，但这几位银行家仍未能核实数百万法郎资金的真实受益所有人身份。
Xurve View
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四名 Gazprombank 前员工在瑞士最高法院的上诉中败诉，该案涉及因尽职调查失败而被处以的45万瑞郎罚款。此案涉及大提琴家谢尔盖·罗尔杜金名下的账户，据称其与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京有关联。该裁决强化了瑞士监管机构对于验证受国际制裁高净值人士受益所有人身份的预期要求。
