ING就比利时洗钱调查达成160万欧元和解协议

荷兰银行集团ING已同意支付160万欧元罚款,以结束比利时一项涉及前欧盟专员Didier Reynders的洗钱调查。尽管该银行并未承认有罪,但此次和解金额已达到比利时金融法律规定的最高罚款限额。

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洞察:

ING GROEP NV 与 比利时 当局达成 160 万欧元(约合 190 万美元)的结算协议,以结束一项洗钱调查。该罚金代表了比利时金融法律针对此案所能处以的最高处罚,案件涉及前欧盟专员 Didier Reynders 的交易。该结算解决了这家总部位于 荷兰 的贷款机构面临的监管压力,且无需正式承认过失。

合规失败面临最高处罚

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