
哥本哈根一家法院周一因NORDEA BANK ABP在2012年至2015年期间未能遵守反洗钱控制规定,对其处以2314万美元的罚款。这笔罚金仅占丹麦检方所要求66亿克朗的一小部分。随着监管当局收紧对处理与俄罗斯相关交易的金融机构的监管,这一裁决对该行的监管合规声誉造成了影响。
哥本哈根一家法院因Nordea在2012年至2015年期间未能遵守反洗钱控制规定,对其处以1.55亿丹麦克朗的罚款。该银行在七项指控中有两项被判部分有罪。Nordea表示将在决定是否上诉前对判决进行审查。

哥本哈根一家法院周一因NORDEA BANK ABP在2012年至2015年期间未能遵守反洗钱控制规定,对其处以2314万美元的罚款。这笔罚金仅占丹麦检方所要求66亿克朗的一小部分。随着监管当局收紧对处理与俄罗斯相关交易的金融机构的监管,这一裁决对该行的监管合规声誉造成了影响。