BaFin gia hạn thời hạn chống rửa tiền cho Deutsche Bank
Cơ quan giám sát tài chính của Đức BaFin đã đặt ra các thời hạn mới để Deutsche Bank giải quyết những thiếu sót trong xử lý dữ liệu thuộc hệ thống chống rửa tiền của mình. Ngân hàng tuyên bố cam kết tuân thủ mệnh lệnh và đã đạt được tiến bộ đáng kể.
Xurve View
Thông tin chuyên sâu:
Xurve View
Cơ quan quản lý của Đức đã đặt ra thời hạn mới để Deutsche Bank AG khắc phục các hệ thống dữ liệu chống rửa tiền vào sáng thứ Sáu. Cơ quan giám sát tài chính BaFin đã ban hành mệnh lệnh này sau các đợt cập nhật yêu cầu kỹ thuật tiếp nối các thời hạn tuân thủ trước đó vào năm 2021 và 2023. Động thái quản lý mới nhất diễn ra khi các tổ chức tín dụng phải đối mặt với những yêu cầu nghiêm ngặt trong việc giám sát giao dịch và các mối quan hệ kinh doanh để phát hiện hoạt động đáng ngờ.
