ศาลสวิสยืนโทษพนักงาน Gazprombank ฐานละเลยการตรวจสอบบัญชี
ศาลสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธคำร้องอุทธรณ์ของอดีตพนักงาน Gazprombank สี่รายที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานละเลยการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินในบัญชีของ Sergey Roldugin โดยศาลชี้ว่ากลุ่มนายธนาคารไม่ได้ตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของเงินจำนวนหลายล้านฟรังก์ แม้ว่า Roldugin จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีรัสเซียก็ตาม
อดีตพนักงานของ Gazprombank จำนวน 4 ราย แพ้อุทธรณ์ในศาลสูงสุดของ สวิตเซอร์แลนด์ กรณีความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านลูกค้า (due diligence) ซึ่งนำไปสู่โทษปรับจำนวน 450,000 ฟรังก์สวิส คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของ Sergey Roldugin นักเล่นเซลโลที่มีความเชื่อมโยงกับประธานาธิบดี Vladimir Putin ของ รัสเซีย โดยคำตัดสินนี้ได้ยกระดับความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแลในสวิตเซอร์แลนด์ต่อการตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของกลุ่มบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูงภายใต้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
