BaFin ขยายเส้นตายระบบป้องกันการฟอกเงินของ Deutsche Bank
BaFin ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเยอรมนี ได้กำหนดเส้นตายใหม่ให้แก่ Deutsche Bank ในการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการประมวลผลข้อมูลในระบบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยธนาคารระบุว่ามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวและมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญแล้ว
Xurve View
ประเด็นสำคัญ:
Xurve View
หน่วยงานกำกับดูแลของเยอรมนีได้กำหนดเส้นตายใหม่ให้แก่ Deutsche Bank AG เพื่อแก้ไขระบบข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในช่วงเช้าวันศุกร์ โดย BaFin หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินได้ออกคำสั่งดังกล่าวหลังจากการปรับปรุงข้อกำหนดทางเทคนิคตามหลังกำหนดเวลาการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนหน้านี้ในปี 2021 และ 2023 มาตรการกำกับดูแลล่าสุดนี้เกิดขึ้นในขณะที่สถาบันการเงินต้องเผชิญกับข้อกำหนดที่เข้มงวดในการตรวจสอบธุรกรรมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย
